证券代码：600594	证券简称：益佰制药
贵州益佰制药股份有限公司独立董事年度报告工作制度




    第一条为进一步完善公司治理机制，夯实信息披露编制工作基
    础，充分发挥公司独立董事在年度报告编制工作中的作用，根据中国
    证监会的要求及本公司章程、董事会议事规则和信息披露管理办法的
    有关规定，特制定本制度。
    第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独
    立董事的职责和义务，勤勉尽责。
    第三条在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇
    报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并安排每位独立董
    事进行实地考察。
    第四条在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审
    注册会计师”）进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事提交
    本年度审计工作安排的书面文件及其它相关资料。
    第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董
    事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师
    的沟通，双方沟通审计过程中发现的问题。独立董事应履行与年审注
    册会计师沟通的职责。
    第六条在履行上述第三条、第五条规定事项时，公司应有书面
    记录，当事人应在相关的文件上签字。
    第七条独立董事应对公司年报编制过程中获取的信息保密，关
    注和严防泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。
    第八条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通
    工作，为独立董事在年报编制工作过程中履行职责创造必要的条件。
    第九条本工作制度自公司董事会会议审议通过后生效。
    第十条本工作制度由董事会负责制定与解释。
    贵州益佰制药股份有限公司董事会
    2008年3月25日