证券代码：002128	证券简称：露天煤业




北京市凯文律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书
    致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司：
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月26日
    上午8：30点在通辽市宾馆会议室召开。凯文律师事务所（以下简称“本所”）接
    受内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派曲凯
    律师出席了内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年年度股东大会。
    会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的全部材料，
    并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现
    场核验。现本所律师发表法律意见如下：
    一、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年年度股东大会已于大会召
    开的二十日前将会议日期、地点、出席会议的人员、会议的议程及会议登记事项
    进行了公告。
    二、经本所律师验证，出席公司2007年年度股东大会的股东8人，代表股
    份571,317,430股、占公司总股份的87.34％。
    三、除上述股东及股东代理人外，出席本公司2007年年度股东大会的其他
    人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
    综上所述，本所律师认为，公司2007年年度股东大会的召集、召开程序符
    合法律、法规的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效。
    本所律师就内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年年度股东大会审
    议的议题及审议表决程序发表法律意见如下：
    一、本次股东大会审议并表决了如下议案：
    1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
    表决情况为：参与表决的股份总数为571,317,430股，其中同意
    571,317,430股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议
    有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
    表决情况为：参与表决的股份总数为571,317,430股，其中同意
    571,317,430股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议
    有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    3、审议《关于公司2007年度财务会计报告的议案》；
    表决情况为：参与表决的股份总数为571,317,430股，其中同意
    571,317,430股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议
    有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    4、审议《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
    表决情况为：参与表决的股份总数为571,317,430股，其中同意
    571,317,430股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议
    有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    5、审议《关于公司2007年度经营计划执况报告暨2008年度经营计划的
    议案》；
    表决情况为：参与表决的股份总数为571,317,430股，其中同意
    571,317,430股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议
    有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    6、审议《关于公司2008年度财务预算的议案》；
    表决情况为：参与表决的股份总数为571,317,430股，其中同意
    571,317,430股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议
    有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    7、审议《关于公司2007年投资计划执况暨2008年度投资计划的议案》；
    表决情况为：参与表决的股份总数为571,317,430股，其中同意
    571,317,430股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议
    有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年财务审计机构的
    议案》；
    表决情况为：参与表决的股份总数为571,317,430股，其中同意
    571,317,430股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议
    有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    9、审议《关于公司2007年度关联交易执况暨2008年关联交易情况报
    告的议案》
    股东大会在审议此项关联交易事项时，关联股东对议案表决主动采取了回
    避，回避后出席会议有效表决股份数为57，761，680股。
    表决情况为：同意57，761，680万股，占出席会议有效表决股份数的100%；
    0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权
    股份总数的0%。
    二、2007年年度股东大会审议表决程序
    经验证，股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，
    并进行了监票，当场公布了表决结果，议案以出席会议的股东所持表决权总数的
    100%通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法
    律法规的规定。
    基于以上事实，本所律师认为，公司2007年年度股东大会的审议和表决程序
    符合法律的规定，形成的决议合法、有效。
    本法律意见书正本两份。
    以下无正文。
    本页为签字盖章页，无正文。
    北京市凯文律师事务所
    见证律师：曲凯
    二零零八年三月二十六日