证券代码：002128	证券简称：露天煤业	公告编号：2008014
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    公司董事会于2008年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》以及巨潮网站上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有
    限公司召开2007年年度股东大会的通知》。会议召开时间和出席情况
    如下：
    1、时间：2008年3月26日（星期三）上午8:30
    2、地点：通辽市宾馆
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：现场方式
    5、主持人：王树东董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
    则》及《公司章程》的有关规定。
    7、出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人数8人、代
    表股份57131.7430万股、占公司总股份的87.34％。
    二、议案审议和表决情况
    大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
    表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数
    的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
    表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数
    的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议《关于公司2007年度财务会计报告的议案》；
    表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数
    的100%；反对0股；弃权0股。
    4、审议《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
    本议案为特别决议事项，表决情况为：同意57131.7430万股，占
    出席会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。
    5、审议《关于公司2007年度经营计划执况报告暨2008年度
    经营计划的议案》；
    表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数
    的100%；反对0股；弃权0股。
    6、审议《关于公司2008年度财务预算的议案》；
    表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数
    的100%；反对0股；弃权0股。
    7、审议《关于公司2007年度关联交易执况暨2008年关联
    交易情况报告的议案》；
    本议案审议关联交易事项，关联股东对议案表决采取了回避，
    回避后出席会议有效表决股份数为5776.1680万股。
    表决情况为：同意5776.1680万股，占出席会议有效表决股份
    数的100%；反对0股；弃权0股。
    8、审议《关于公司2007年投资计划执况暨2008年度投资
    计划的议案》；
    表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份
    数的100%；反对0股；弃权0股。
    9、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年财务
    审计机构的议案》；
    表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份
    数的100%；反对0股；弃权0股。
    股东大会听取了独立董事年度履职情况报告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京凯文律师事务所
    2、律师姓名：曲凯
    3、结论性意见：经验证，股东大会就公告中列明的审议事项以
    记名投票的方式进行了表决，并进行了监票，当场公布了表决结果，
    议案以出席会议的股东所持表决权总数的100%通过。会议记录及决议
    由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规的规定。
    基于以上事实，本所律师认为，公司2007年年度股东大会的审议
    和表决程序符合法律的规定，形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、
    法律意见书等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。
    特此公告。
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
    二〇〇八年三月二十七日