证券代码:600277		证券简称:亿利科技
内蒙古亿利科技实业股份有限公司独立董事年报工作制度




　　为了完善公司治理机构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的作用，进一步明确独立董事职责，根据中国证监会的有
    关要求，特制定本年报工作制度。
    第一条  独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任
    和义务，勤勉尽责。
    第二条  公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司年度生产经营情况和
    重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察。
    上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
    第三条  财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年
    审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交年度审计工作安排及其它
    相关资料。
    第四条  公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议
    审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计
    过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
    见面会应有书面记录及当事人签字。
    第五条   独立董事应对公司年报编制过程中获取的信息保密，严防泄漏内
    幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。
    第六条  公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通工作，为独
    立董事在年报编制工作过程中履行职责创造必要的条件。
    第七条  本工作制度自董事会会议审议通过后生效。
    第八条  本工作制度由董事会负责制定与解释。
    
    内蒙古亿利科技实业股份有限公司
    2008年3月23日