证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2008-005

　　中纺投资发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

　　中纺投资发展股份有限公司决定于2008年4月16日在北京召开2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　（一）、会议时间及地点

　　会议时间：2008年4月16日上午9:00

　　会议地点：北京朝阳区惠新西街19号中纺物产大厦十楼会议室

　　（二）、会议议题

　　1、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度董事会报告；

　　2、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度监事会报告；

　　3、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度财务报告；

　　4、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度利润分配预案；

　　5、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度报告正文及摘要；

　　6、审议中纺投资发展股份有限公司2008年度日常关联交易预计的议案；

　　7、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度独立董事述职报告；

　　8、审议中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。

　　以上议案详见2008年3月8日中国证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN

　　（三）、出席会议对象

　　1、截止2008年4月9日下午3:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

　　凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

　　（四）、会议登记办法

　　1、登记时间：2008年4月15日

　　上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19号中纺物产大厦十楼1007

　　（五）、其它事项

　　1、会议会期半天，费用自理；

　　2、联系地址：北京朝阳区惠新西街19号中纺物产大厦十楼1007

　　邮政编码：100029

　　电话：010-52021966，021-62818687

　　传真：010-52021966，021-62816868

　　联 系 人：鲍勤飞、沈强

　　中纺投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年三月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）：受托人（签名）：

　　委托人股东帐号：受托人身份证号：

　　委托人身份证号：委托股数：

　　委托日期：2008年月日

　　回执

　　截止2008年月日为止，本单位/本人持有中纺投资发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年度股东大会。

　　出席人姓名：股东帐号：

　　单位盖章/股东签名：

　　2008年月日