证券代码 ：000835	证券简称：四川圣达	公告编号：2008-012
四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2008年3月21日发出，会议于2008年3月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：
    一、审议通过公司向恒丰银行成都分行贷款5000万元人民币的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
    为获得必要的流动资金，公司经与恒丰银行成都分行协商，拟从该行贷款5000万元人民币。该笔贷款性质为流动资金贷款，期限为一年，贷款的条件是以四川圣达陶瓷有限公司的房地产作抵押。贷款有利于公司的持续稳定发展，并保持与金融部门的长期友好协作关系。
    二、审议通过聘任常锋先生为公司常务副总经理的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
    为加强公司经营管理团队的力量，促进公司的持续发展和规范运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理张明伟先生提名董事常锋先生兼任公司常务副总经理。常锋先生简历如下：
    常锋，男，40岁，浙江大学管理工程系学士，经济师，注册会计师。1989年7月-1995年12月安徽省淮南市燃料总公司生产科长、业务科长、厂长；1996年1月-2001年1月安徽省淮南市地方税务局；2001年2月-2002年9月长沙南方职业学院执行校长、校长；2002年9月-2004年5月新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监兼董事长助理；2004年6月-2006年8月安徽新中侨基建投资有限公司副总经理兼财务总监；2006年9月-至今安徽九华山龙溪山庄酒店有限公司总经理。2007年11月7日起出任公司第五届董事会董事。
    特此公告。
    四川圣达实业股份有限公司
    董事会
    2008年3月25日
　　附件：
    张明伟先生简历
    男、汉族，1973年5月出生。上海交通大学本科，中欧国际工商学院MBA。1995年-1997年，中国出口商品基地建设上海公司，外销业务员；1997年-1998年，英国BTR工业集团，业务发展部；1999年-2000年，上海育碧软件有限公司，市场部；2000年-2001年，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，业务发展和联盟总监；2001年-2002年，上海浦东科创投资管理有限公司，高级投资经理；2002年-至今，四川圣达实业股份有限公司（原上海隆源双登实业股份有限公司），曾任监事，董事会秘书，董事，财务总监，现任副总经理。
    谢德明先生简历
    男、汉族，1951年8月出生。高中文化。1971年-1999年，历任四川大渡河钢铁厂车间主任、焦化厂厂长；1999年-2001年，任攀枝花西区机焦厂厂长；2002年-2004年，任攀枝花圣达焦化厂、四川圣达能源股份有限公司焦化厂厂长；2005年1月-2006年10月，任四川圣达能源股份有限公司董事长；2006年11月至今任攀枝花市圣达焦化有限公司董事长、总经理。