证券代码：600525 股票名称：长园新材 编号：2008008
深圳市长园新材料股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
深圳市长园新材料股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月20日在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2008年2月28日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东共51人，代表股份总数70,729,300股，占公司总股本12,814.34万股的55.20%。其中：出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份70,301,447股，通过上海证券交易所系统投票的股东共39人，代表股份427,853股。会议由董事长许晓文先生主持，公司董事、监事及高管人员和中伦金通律师事务所律师出席了会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、 提案审议情况
1、审议通过了公司《关于2007年年度报告和年报摘要》，详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,497,022 3,400 228,878 99.67%
2、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,415,482 3,400 310,418 99.56%
3、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,411,982 3,400 313,918 99.55%
4、审议通过了公司《2007年度利润分配方案》，具体为：
经安永华明会计师事务所审计：2007年度，母公司实现净利润50,608,837.82元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金5,060,883.78元（按净利润的10%提取），加上以前年度未分配利润9,891,051.87元，减本年度已分配股利11,649,400.00元，本次实际可供股东分配的利润为43,789,605.91元。公司拟以2007年末总股本128,143,400股计算，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发股利12,814,340元，剩余部分30,975,265.91元转入2008年未分配利润。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,415,582 115,837 197,881 99.56%
5、审议通过了公司《2007年度资本公积金转增方案》，具体为：
经安永华明会计师事务所审计：截止2007年12月31日，公司拟以2007年末总股本128,143,400股计算，向全体股东每10股转增3股（转增股本由资本公积金转增），转增金额为38,443,020元。转增后，尚余资本公积金301,158,029.10元。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,572,843 114,837 41,620 99.78%
6、审议通过了公司《关于支付会计师事务所2007年度审计费用的议案》，具体金额为220万元人民币；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%
7、审议通过了公司《关于2008年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请3亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%
8、审议通过了公司《关于2008年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请2.5亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%
9、审议通过了公司《关于2008年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行申请2.5亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%
10、审议通过了公司《关于2008年度向兴业银行深圳分行上步支行申请1亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%
11、审议通过了公司《关于修订公司财务管理制度的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%
12、审议通过了公司《关于修订公司会计核算制度的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%
13、审议通过了公司《关于增加经营范围的议案》，同意增加经营范围：自有房产出租；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%
14、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%
15、审议通过了公司《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,413,182 3,400 312,718 99.55%
16、审议通过了公司《关于调整公司配股方案部分内容的议案》；
（一）、审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,410,882 5,400 313,018 99.55%
（二）、审议通过了《关于公司配股方案的议案》，具体如下：
（1）配股类型及面值: 境内上市人民币普通股(A股)；股票面值人民币1.00元/股;
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,552,043 4,400 172,857 99.75%
（2）配股基数、比例和数量: 以2007年度资本公积金转增后的总股本166,586,420股为基础，配股比例为每10股配3股，配股可配售股份总数为49,975,926股；本公司控股股东长和投资有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份，第二大股东深圳国际信托投资有限责任公司也承诺也现金全额认配其应认配的股份。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,552,043 4,400 172,857 99.75%
（3）配股定价方式和配股价格：
本次配股的定价依据：
(A)配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值；
(B)本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；
(C)参照公司股票二级市场价格及市盈率状况；
(D)遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。
本次配股价格区间：
不低于公司最近一期每股净资产值，不高于每股人民币9.23元。公司股东大会授权董事会确定本次配股最终发行价格。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,552,043 4,400 172,857 99.75%
（4）配售对象：在中国证券监督管理委员会核准后,公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,452,243 4,400 272,657 99.61%
（5）配股的发行时间：本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,410,882 4,400 314,018 99.55%
（6）配股募集资金的用途：
本次配股拟募集资金不超过4.61亿元,拟全部投入到以下项目：
（一）环保型汽车用、电子用无卤阻燃热缩套管及特种氟塑料套管产业化项目，预计项目投资总额16,318万元；
（二）向公司全资子公司珠海长园电力技术有限公司投入16,500万元，用于实施110KV以上电缆附件及智能化紧凑型SF6全绝缘环网成套开关设备研发生产基地建设项目。
本次配股募集资金超过上述项目部分将用于补充公司流动资金，不足部分本公司自筹解决。
基于本次股票发行募集资金到位时间的不确定性，故为抓住市场拓展机遇，尽早使投资项目发挥经济效益，公司将自筹资金先行垫资启动相关募集资金投资项目；待股票发行募集资金到位后，将用于偿付前期垫资并完成后续资金投入。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,410,882 4,400 314,018 99.55%
（7）配股决议的有效期限：
自公司2007年年度股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。
本次配股方案尚需通过公司股东大会的审议和中国证监监督管理委员会的核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,410,882 4,400 314,018 99.55%
（三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,410,882 4,400 314,018 99.55%
（四）、审议通过了《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,410,882 4,400 314,018 99.55%
17、审议通过了公司《董事会关于前次募集资金使用说明的议案》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东70,729,300 70,398,582 3,400 327,318 99.53%
三、 律师见证情况
本次股东大会已经中伦金通律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》；认为
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 深圳市长园新材料股份有限公司2007年年度股东大会决议；
2、 中伦金通律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市长园新材料股份有限公司
二OO八年三月二十日
|