证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃
关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
闽理非诉字第019号
致：福耀玻璃工业集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福耀玻璃工业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、史振郭律师出席公司2007年度
股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发21号）等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括
但不限于公司第五届董事局第二十六次会议决议及公告、关于召开本次会议的公
告、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有
效性负责。
2、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真
实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核
对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及
其持股数额是否一致。
3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、
召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表
结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事
实的真实性、合法性发表意见。
4、本所律师同意公司董事局将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事局第二十六次会议于2008年2月28日作出了关于召开本次
会议的决议，并于2008年2月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2007年度股东大会的公告》。
本次会议于2008年3月20日下午在福建省福清市福耀工业村公司会议室以现场
会议方式召开，由公司董事长曹德旺先生主持。本所律师认为，本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
1、本次会议由公司董事局召集，召集人的资格合法有效。
2、出席本次会议的股东（含股东代理人）共17人，代表股份547,307,444
股，占公司股份总数（1,001,493,166股）的比例为54.65%。公司部分董事、监
事、财务总监、董事局秘书等高级管理人员出席了本次会议。本所律师认为，上
述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议批准《2007年度董事局工作报告》，表决结果为：同意17人，代表
股份547,307,444股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；
无弃权票。
2、审议批准《2007年度监事会工作报告》，表决结果为：同意17人，代表
股份547,307,444股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；
无弃权票。
3、审议通过《独立董事年度述职报告》，表决结果为：同意17人，代表股
份547,307,444股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；
无弃权票。
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：同意14人，代表
股份543,531,907股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.31%；反对1
人，代表股份1,678,748股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.31%；弃
权2人，代表股份2,096,789股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.38%。
5、审议批准《2007年度财务决算报告》，表决结果为：同意17人，代表股
份547,307,444股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；
无弃权票。
6、审议批准《2007年度利润分配方案》，表决结果为：同意17人，代表股
份547,307,444股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；
无弃权票。
7、审议通过《关于实施2007年度利润分配方案后修改公司章程的议案》，
表决结果为：同意14人，代表股份543,531,907股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的99.31%；反对1人，代表股份1,678,748股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.31%；弃权2人，代表股份2,096,789股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.38%。
8、审议通过《公司2007年年度报告及年度报告摘要》，表决结果为：同意
17人，代表股份547,307,444股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
9、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2007年度审计业务
服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计
机构的议案》，表决结果为：同意17人，代表股份547,307,444股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会
议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员
均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
〔本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公
司2007年度股东大会的法律意见书》之签署页〕
福建至理律师事务所 经办律师：
负责人：蒋方斌 蔡钟山
史振郭
二○○八年三月二十日
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