证券代码：000882	证券简称：华联股份	公告编号：2008-004
北京华联商厦股份有限公司关于向关联人提供担保的关联交易公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对
    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、担保情况概述
    本公司控股子公司青海华联综合超市有限公司拟以其拥有的房
    产为北京华联集团投资控股有限公司向中国农业银行北京市分行申
    请的11000万元流动资金借款提供抵押担保，借款期限为一年。
    该担保事项构成关联交易。此次交易，已获独立董事事前认可，并获本公司四届十四次董事会审议通过，关联董事范文明、吉小安、畅丁杰回避了表决。
    此项交易尚需获得股东大会的批准，关联方北京华联集团投资
    控股有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、被担保人（关联方）基本情况
    北京华联集团投资控股有限公司
    关联关系：北京华联集团投资控股有限公司为本公司第二大股
    东，持有19.75％的股份，本公司董事吉小安、畅丁杰分别在北京
    华联集团投资控股有限公司担任董事长、总裁。
    关联方情况：北京华联集团投资控股有限公司，成立于1993
    年12月18日，注册资本：80000万元，注册地址：北京市西城区
    阜外大街1号（四川经贸大厦2层203室），法定代表人：吉小安，
    主营业务为投资管理等。其第一大股东为海南民族科技投资有限公
    司。关联方最近三年业务发展良好，最近五年之内没有受过行政处
    罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    三、担保协议
    在本公司股东大会和银行批准后，签署担保协议。
    四、董事会意见
    北京华联集团投资控股有限公司为本公司股东，公司董事会认
    为北京华联集团投资控股有限公司具备良好的资信，具备偿还银行
    借款的能力。同时，北京华联集团投资控股有限公司已经书面承诺，
    在本公司需要时为本公司银行借款提供担保。
    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
    包括上述担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为
    60600万元，占本公司2006年末经审计净资产的108.92％。本公司
    对控股子公司提供担保的总额为0万元，无逾期担保。
    六、独立董事意见
    上述交易，已获独立董事事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，定价方法合理，未发现损害公司及股东利益的情况。
    七、备查文件目录
    董事会决议。
    特此公告。
    北京华联商厦股份有限公司董事会
    2008年3月21日