证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2008－010
桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2008年3月18日召开，会议决议于2008年4月10日召开公司2007年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2008年4月10日上午10:00
3.股权登记日：2008年4月3日
4.会议地点：桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层公司会议室
5.会议方式：现场
二、会议审议事项
1.审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2007年度财务报告》；
4.审议《公司2007年年度报告全文及摘要》；
5.审议《公司2007年度利润分配议案》；
6.审议《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》；
7.审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2008年度审计机构的议案》；
8.审议《关于支付2007年度审计费用的议案》；
9.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
10.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11.审议《关于制定公司<董事津贴制度>的议案》；
12.审议《关于制定公司<监事津贴制度>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年4月3日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
4、保荐机构代表。
四、会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
5.登记时间：2008年4月9日上午9:00至11:30，下午14:30至16:30；
6.登记地点：桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层公司证券部。
五、其他
1.会议联系人：陈兴华、罗华阳
电话：0773-5878000 5878809传真：0773-5878032 5878026地址：桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层邮编：5410042.参加会议人员的食宿及交通费用自理。六、备查文件1.公司第二届董事会第二次会议决议及公告；2.公司第二届监事会第二次会议决议及公告。特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二○○八年三月二十日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司二○○七年度股东大会，并对以下议案行使表决权。
1.审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
2.审议《公司2007年监事会工作报告》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
3.审议《公司2007年度财务决算报告》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
4.审议《公司2007年年度报告全文及摘要》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
5.审议《公司2007年度利润分配议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
6.审议《董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
7.审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2008年度审计机构的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
8.审议《关于支付2007年度审计费用的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
9.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
10.审议《关于修订<公司章程>的草案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
11.审议《关于制定公司<董事津贴制度>的议案》；（同意 ，反对 ，弃权 ）12.审议《关于制定公司<监事津贴制度>的议案》（同意 ，反对 ，弃权 ）委托人签名： 委托人身份证号码：委托人股东帐户： 委托人持股数量：受托人签名： 受托人身份证号码：委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日委托日期：2008年 月 日
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