股票简称：九芝堂	股票代码：000989	公告编号：2008—007
九芝堂股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    九芝堂股份有限公司第三届监事会第十一次会议的通知于2008年3月7日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2008年3月18日在湖南长沙通程大酒店召开,公司应到监事4人，参加会议监事3人，监事舒广先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事会召集人蒋中华先生代为行使表决权。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    1、2007年监事会报告
    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
    2、2007年年度报告及其摘要
    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
    3、2007年度财务决算报告
    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
    4、2007年度利润分配方案
    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
    5、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案
    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
    6、关于年报的书面审核意见
    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
    以上第1、2、3、4、5项需提交公司2007年年度股东大会审议。
    
    九芝堂股份有限公司监事会
    2008年3月20日