证券代码：600161 证券名称：天坛生物	编号：临2008－015
北京天坛生物制品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告




    北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于2008年3月18日在北京召开。应到监事五人，实到四人，监事王玉山先生、沈心亮先生因公务未能出席会议，分别委托监事李慧女士、张光先生代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，作出如下决议：
    一、	审议通过公司《2007年度监事会工作报告》
    该议案提交2007年度股东大会审议。
    同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    二、	审议通过公司《2007年年度报告》，并对2007年度监督结果发表如下独立意见:
    1、	本报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范。
    2、	董事会通过的有关资产处置议案依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。
    3、	本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。
    4、	公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，没有损害上市公司的利益。
    5、	本年度公司募集资金的变更，符合公司经营发展需要，有利于提高资金使用效率，符合全体股东共同利益。
    6、	天职国际会计师事务所为本公司2007年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。
    同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    
    北京天坛生物制品股份有限公司监事会
    二零零八年三月十八日