本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　公司在本次会议召开前收到第二大股东中泛投资有限公司“增加临时提案的申请”，并按照深圳证券交易所的披露要求于3月5日发布了公司2007年年度股东大会补充通知，增加了审议《公司股东提名陈益斌先生出任公司第五届董事会董事》的议案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2008年3月18日

　　2．召开地点：成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场Ｂ座2楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：董事会

　　5．主持人：董事长王光友先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人、代表股份66，452，400股、占上市公司有表决权总股份41．02％。

　　2．社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）1人、代表股份37，200股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0．04％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）《2007年度董事会工作报告》的议案

　　1．总的表决情况：

　　同意66，489，600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意37，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　（二）《2007年度监事会工作报告》的议案

　　1．总的表决情况：

　　同意66，489，600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意37，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　（三）《2007年年度报告》正文及摘要的议案

　　1．总的表决情况：

　　同意66，489，600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意37，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　（四）《2007年度利润分配预案》的议案

　　1．总的表决情况：

　　同意66，489，600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意37，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　（五）关于聘请2008年度审计机构的议案

　　1．总的表决情况：

　　同意66，489，600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意37，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　（六）《独立董事工作制度》的议案

　　1．总的表决情况：

　　同意66，489，600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意37，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　（七）《募集资金管理制度》的议案

　　1．总的表决情况：

　　同意66，489，600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意37，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　（八）修订《信息披露管理制度》的议案

　　1．总的表决情况：

　　同意66，489，600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意37，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　（九）公司股东提名陈益斌先生出任公司第五届董事会董事的议案

　　1．总的表决情况：

　　同意66，489，600股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2．社会公众股股东的表决情况：

　　同意37，200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：审议通过该议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：中豪律师集团（四川）事务所

　　2．律师姓名：邓世燕

　　3．结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　四川圣达实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年3月18日