股票代码：000958	股票简称：东方热电	公告编号：2008-003




石家庄东方热电股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2008年3月31日上午8：30时开会，会期半天。
    2、召开地点：公司会议室。
    3、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会。
    4、召开方式：现场投票方式。
    5、出席对象：（1）截止2008年3月25日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
    二、会议审议事项
    1、《关于提名王毅先生为公司第三届董事的议案》
    2、《关于提名贾彤宙先生为公司第三届董事的议案》
    披露情况见同日公告。
    三、登记办法：
    1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于3月28日下午5时）。
    2、登记时间：2007年3月28日上午8时30分至下午5时；
    3、登记地点：石家庄市建华南大街161号东方热电大楼701室公司证券部。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系电话：0311-85053913
    传真：0311-85087068
    联系人：王志洁  徐会桥
    邮编：050031
    2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
    委托人签名：              委托人身份证号码：
    委托人持股数：            委托人股东帐户号：
    受托人签名：              受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：授权委托书剪报及复印件均有效。
    特此公告。
    石家庄东方热电股份有限公司董事会
    2008年3月14日