证券代码:600774		证券简称:汉商集团
武汉市汉商集团股份有限公司独立董事年报工作制度




    第一条为进一步完善公司治理机制，夯实信息披露编制工作基础，充分发挥公司独立董事在年度报告编制工作中的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定本制度。
    第二条独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
    第三条在年度报告编制期间，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
    第四条财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。
    第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
    第六条本工作制度自公司董事会审议批准后生效。
    
    武汉市汉商集团股份有限公司董事会
    2008年3月12日