证券代码：002051	证券简称：中工国际	公告编号：2008－007
中工国际工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
    第四次会议通知于2008年3月3日以专人送达、传真形式发出。会
    议于2008年3月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监
    事五名，监事黄建洲、刘杰因在境外项目现场，未能参加表决，实际
    参加表决的监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
    的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国
    际工程股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》。
    公司监事会对《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划
    （草案）》所确定的本次获授股票期权的激励对象进行了核查，认为：
    本次股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上
    市公司股权激励管理办法（试行）》及《国有控股上市公司（境内）
    实施股权激励试行办法》等相关法律、法规的规定；本次股票期权激
    励计划激励对象符合证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》
    和国务院国资委《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
    规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格
    合法、有效。
    特此公告。
    中工国际工程股份有限公司监事会
    2008年3月10日