证券代码：000835证券简称：四川圣达公告编号：2008－009

　　四川圣达实业股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2008年2月29日发出于2008年3月5日在公司以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：

　　一、审议通过张代荣先生辞去公司董事的议案；

　　由于个人原因，张代荣先生申请辞去公司董事的职务。

　　二、审议通过公司股东提名陈益斌先生出任公司第五届董事会董事的议案。

　　根据公司章程的规定，公司股东中泛投资有限公司提名陈益斌先生出任公司第五届董事会董事。被提名人与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　该议案通过后将提交拟于3月18日召开的公司2007年年度股东大会审议。

　　陈益斌先生简历：

　　陈益斌，男，1971年出生，浙江大学管理工程硕士，国际资本市场协会中心（ＩＣＭＡ）证券投资与银行硕士。1996年1月至1997年12月在君安证券投资银行部任职，1998年1月至2000年4月任资产管理部基金经理；2000年4月至2004年5月任深圳市淳大投资有限公司副总经理；2000年至今任中泛投资有限公司投资顾问。

　　特此公告。

　　四川圣达实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月5日

　　证券代码 ：000835证券简称：四川圣达公告编号：2008－010

　　四川圣达实业股份有限公司

　　2007年股东大会补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2008年2月25日发出召开2007年年度股东大会的通知，公告本次2007年年度股东大会审议的提案及内容。2008 年3 月3日，公司股东中泛投资有限公司提议增加2007年度股东大会临时提案并书面提交本次股东大会召集人公司董事会。

　　根据《上市公司股东大会议事规则》和公司《章程》的有关规定，单独或合并持有公司3％以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。中泛投资有限公司持有公司9．43％的股份，提交临时提案的时间、方式、内容符合规定。此外，公司其他股东没有其他新的提案。董事会现将该临时提案公告并作为 2007年度股东大会第九项议案提交股东大会审议：

　　关于审议公司股东提名陈益斌先生出任公司第五届董事会董事的议案：

　　由于公司董事张代荣先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，公司股东中泛投资有限公司提名陈益斌先生出任公司第五届董事会董事。陈益斌先生简历见附件。被提名人与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　该项议案已于2008年3月5日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过（公告刊登在2008年3月6日《中国证券报》上），根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会提请2007 年度股东大会审议公司股东提名陈益斌先生出任公司第五届董事会董事的议案。

　　特此公告

　　四川圣达实业股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年三月五日

　　附件：

　　陈益斌简历

　　陈益斌，男，1971年出生，浙江大学管理工程硕士，国际资本市场协会中心（ＩＣＭＡ）证券投资与银行硕士。1996年1月至1997年12月在君安证券投资银行部任职，1998年1月至2000年4月任资产管理部基金经理；2000年4月至2004年5月任深圳市淳大投资有限公司副总经理；2000年至今任中泛投资有限公司投资顾问。

　　授 权 委 托 书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表我（或我单位）出席四川圣达实业股份有限公司2007年年度股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：

　　议案序号

　　赞成票

　　反对票

　　弃权票

　　议案一

　　议案二

　　议案三

　　议案四

　　议案五

　　议案六

　　议案七

　　议案八

　　议案九

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　委托人签名（法人股东盖章）：委托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　有效期限： 至年 月 日