证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2008007
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年度日常关联交易事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第二次会议审议通过了该关联交易议案。
公司董事王树东、王冲分别为蒙东能源集团公司董事长、副总经
理，褚义为蒙东能源集团公司董事，三位董事对以下关联交易事项表
决进行了回避。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系
的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（一）公司与中国电力投资集团公司控股企业发生的交易
中国电力投资集团公司（以下简称“中电投”）是公司实际控制
人，公司与其控股企业发生的交易属于公司的关联交易。下述关联方
均在公司的销售半径内，而且大部分是中电投公司成为公司实际控制
人之前的老用户。公司发生此类关联交易是生产销售所必须的。主要
交易情况如下：
单位：万元
关联交易类别按产品或 合同签订金额 上年实际发生
关联人
劳务细分 或预计金额 的总金额
销售产品 煤炭 大连泰山热电有限公司 13805 13137.93
销售产品 煤炭 吉林松花江热电有限公司 2000 2551.50
销售产品 煤炭 吉林吉长电力有限公司 11000 10312.64
销售产品 煤炭 阜新发电厂 6902 3079.48
销售产品 煤炭 辽宁发电有限责任公司 3451 5738.67
销售产品 煤炭 辽宁清河发电有限责任公司 8376 8756.08
销售产品 煤炭 抚顺发电有限责任公司 7500 8487.46
合计 53034 52063.76
（二）公司与蒙东能源集团公司及其控股企业发生的关联交易
蒙东能源集团公司是公司的控股股东，公司与其及其控股企业发
生的交易属于公司的关联交易。公司发生此类关联交易是生产销售所
必须的。具体主要内容为：
单位：万元
关联交易类别 按产品或 合同签订金额 上年实际发生
关联人
劳务细分 或预计金额 的总金额
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责
销售产品 煤炭 18214 16849.47
任公司
通辽霍林河坑口发电有限责
销售产品 煤炭 22580
任公司
销售产品 煤炭 通辽发电厂 36000 37975.8
销售产品 煤炭 通辽热电厂 8000 7329.52
销售产品 煤炭 通辽盛发热电有限责任公司 15000 11485.59
销售产品 煤炭 通辽第二发电有限责任公司 22000
承租供电
租赁 和生产系 集团公司扎哈淖尔分公司 2347 2146.68
统资产
基建期间
收购产品 扎哈淖尔分公司 4059 2118.75
煤炭
合计 128200 77905.81
二、关联方介绍
（一）公司与中国电力投资集团公司控股企业发生的交易
1.大连泰山热电有限公司，属于新建电厂，2005年12月投产，法
定代表人：杨金光，住所：辽宁省大连市沙河口区西安路251号，注
册资本：28656万元。中国电力投资集团公司持有其80%股权。
2．吉林松花江热电有限公司，法定代表人：潘宪文，住所：吉
林市经济技术开发区新力路1号，注册资本：39191.29万元。中国电
力投资集团公司持有其94%股权。
3．吉林吉长电力有限公司，1977年11月20日成立，法定代表人：
白洪春，住所：长春市人民大街5688号荆花饭店五层，注册资本：23000
万。中国电力投资集团公司持有其35.1％股权。
4．阜新发电有限责任公司，2005年改制成立阜新发电有限责任
公司。法定代表人：任玉才，住所：辽宁省阜新市太平区火电街10
号，注册资本48477万元。中国电力投资集团公司持有其89％股权。
5．辽宁发电有限责任公司，法定代表人：周大雨，住所：辽宁
省抚顺市东州区阜宁路1号，注册资本：1000万元，中国电力投资集
团公司持有其100%股权。
6．辽宁清河发电有限责任公司，1999年成立辽宁清河发电有限
责任公司，2002年划归中电投。法定代表人：赵亚洲，住所：辽宁省
铁岒市清河虹光路31号，注册资本：60000万元。中国电力投资集团
公司持有其100%股权。
7．公司向抚顺发电有限责任公司，法定代表人：王凤学，住所：
辽宁省抚顺市新抚区西五路十九号，注册资本：9000万元。中国电力
投资集团公司持有其95%股权。
（二）公司与蒙东能源集团有限责任公司及其控股企业发生的关
联交易
1．内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，2004年3月10日成立，法
定代表人：董文学，住所：霍林郭勒市工业园区，注册资本：180000
万元，蒙东能源集团有限责任公司持有其51%股权。
2．通辽霍林河坑口发电有限责任公司，2005年3月3日成立，法
定代表人：王树东，住所：霍林郭勒市友谊路南段，注册资本：15034
万元，蒙东能源集团有限责任公司持有其80%股权。
3．通辽发电厂，法定代表人：高明，住所：通辽市电厂街，注
册资本：91596万元，中电投集团有其87.8%股权，委托蒙东能源集团
管理。
4．通辽热电厂，2006年8月26日成立。法定代表人：周天雨，住
所：通辽市新工一路6号，注册资本：14047万元，中电投集团持有其
87.8%股权，蒙东能源集团有限责任公司受托管理。
5．通辽盛发热电有限责任公司，2007年4月投产。法定代表人：
王树东，住所：通辽市新工一路中段，注册资本及其变化：28488万
元。蒙东能源集团有限责任公司持有其90%股权，中电投霍林河煤电
集团铝业股份有限公司持有其10%股权。
6．通辽第二发电有限责任公司，2005年3月2日成立，法定代
表人：王树东，住所：通辽经济技术开发区电厂街，注册资本：57200
万元，蒙东能源集团有限责任公司持有其80%股权，中国电力投资集
团公司持有其20%股权。
7．中电投煤电集团公司扎哈淖尔分公司，2005年9月21日成
立，负责人：赵宇，蒙东能源集团有限责任公司分公司。
公司与中电投煤电集团公司扎哈淖尔分公司于2007年2月9日签
订了供电和生产系统租赁合同，2008年合同继续履行。
公司将与中电投煤电集团公司扎哈淖尔分公司继续签订收购基
建煤合同，主要合同条款与2007年10月30签订的合同一致。
三、关联交易的主要内容和定价政策以用合同签订情况
除与中电投煤电集团公司扎哈淖尔分公司关联交易外，上述交易
的性质、合同的签署日期，交易标的，交易价格，交易结算方式，交
易合同的生效条件和生效时间、履行合同的期限、合同的有效期情况
如下：
交易性质：销售煤炭。
定价原则：按热值计价，执行市场价格，同一站台、同一质量、
同一价格，与无关联方交易价格无差异。其中公司履行与内蒙古霍煤
鸿骏铝电有限责任公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司交易，采
用的是皮带输煤系统供煤。
交易结算方式:当月发煤，次月结算，季末结清煤款。
关联交易合同的主要条款：按交易贯例，合同签订后即生效，合
同有效期和履行期限为一年。由于亏吨、亏卡因素影响，出现成交价
格与帐面值有差异，在结算单上附说明或另签补充协议。
以上关联交易事项已经签署协议，拟发生的煤炭交易量根据目前
的市场情况预测，价格不低于与独立无关联第三方的交易价格，交易
数量若有变化，双方据实结算。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情
况
2008年度预计的上述关联交易事项为公司上市前发生过或由于
地域范围限制和产业衔接等原因形成，是交易双方生产经营所需的，
其交易性质不影响公司独立性。
五、独立董事的意见
独立董事发表关联交易独立意见：公司预计2008年年度关联交易
情况向公司第三届董事会提交了《关于2007年度关联交易执行及2008
年度拟发生关联交易情况的报告》的议案，我们会前对预计情况进行
了核实，认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事
项，交易以市场公允价格做为定价原则，不存在损害公司和非关联股
东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同时我们认为公司董事
会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
此项议案需提交股东大会审议通过。
六、备查文件
1．董事会决议
2．独立董事事前认可该交易的独立董事意见
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月六日
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