证券简称：燕京啤酒	证券代码：000729	公告编号：2008-015
北京燕京啤酒股份有限公司关联交易公告




    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述及交易标的基本情况
    为优化资源配置，满足公司控股子公司-广东燕京啤酒有限公司生产经营需
    要，公司将广东燕京啤酒有限公司27%的股权即5400万元人民币出资额以人民
    币5400万元转让给北京企业（啤酒）有限公司。
    本次交易的标的为广东燕京啤酒有限公司27%的股权。本公司对该部分股权
    的初始投资额为5400万元人民币。
    二、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事出具了事前认可书面文件，并发表了同意意见。
    1、本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳
    证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
    2、公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序
    符合有关法律法规的规定。本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
    三、董事会表决情况
    公司第四届董事会第十二次会议通知于2008年2月21日以书面文件形式发
    出，会议于2008年3月3日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召
    开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事15
    人，实到董事15人，会议审议并通过了《关于转让广东燕京啤酒有限公司部分
    股权的议案》。
    此次交易作为关联交易，在董事会会议表决时，关联董事李福成、戴永全、
    李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林回避表决。根据公司《2007年年度报告》，公
    司2007年12月31日的净资产值为550,340万元，此次关联交易总额为5,400万元，不足公司净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次关联交易事项不需提交股东大会审议。
    四、交易各方的关联关系说明和关联人基本情况
    本次交易为本公司向北京企业（啤酒）有限公司转让股权。因北京企业（啤酒）有限公司是本公司控股股东北京燕京啤酒有限公司的控股股东，持有北京燕京啤酒有限公司80%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述股权转让事项构成关联交易。
    本次关联交易各方为：
    甲方：北京燕京啤酒股份有限公司
    注册地址：北京市顺义区双河路9号
    法定代表人：李福成
    注册资本：66742.45万元
    经营范围：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱
    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2007年燕京啤酒实现净利润40,966万元。截止2007年12月31日，燕京啤酒总资产1,088,547万元，净资产550,340万元。
    乙方：北京企业（啤酒）有限公司
    注册地址：英属维尔京群岛
    法定代表人：李福成
    注册资本：3106.4万美元
    经营范围：生产销售啤酒、饮料及其他相关产品。
    五、交易的定价依据
    本公司与北京企业（啤酒）有限公司于2008年3月在北京签署《股权转让协议》。
    1、定价依据：按该部分股权的初始投资额，经双方协商确定。
    2、金额：5400万元人民币。
    3、支付方式：现金方式。
    4、合同生效条件和生效时间：合同由双方法定代表人签章并经对外经济贸易部门批准后生效。
    六、投资的目的和对公司的影响
    此次股权转让，将进一步优化公司资源配置，理顺公司子公司的股权结构。该项目的实施，必将有利于本公司对外埠控股子公司管理水平的提高。
    根据本公司第四届董事会第十一次决议，在本次股权转让后，本公司将以初始投资额为定价依据，对广东燕京啤酒有限公司进行单方面增资。增资后，本公司对广东燕京啤酒有限公司的持股比例将维持目前75%的股权比例。因此，本次股权转让对公司及广东燕京啤酒有限公司未产生实质性影响。
    七、备查文件
    1、  项目的可行性分析报告
    2、  公司第四届董事会第十二次会议决议
    3、  独立董事事先认可及事后确认的独立意见
    北京燕京啤酒股份有限公司
    董   事   会
    二○○八年三月三日