证券简称:鑫科材料	证券代码:600255	
河南天方药业股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会会议材料




    召开时间：二○○八年三月三日
    河南天方药业股份有限公司
    200 8年第二次临时股东大会议程时间：2008年3月3日上午8:30地点：公司三楼会议室参会人员：1、登记在册的本公司股东及其授权委托人
    2、公司董事、监事、高管人员及聘任的律师内容：
    1、公司向兴业银行郑州分行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
    2、公司向招商银行郑州纬三路支行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
    3、公司向中国民生银行北京和平里支行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
    4、公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；
    5、公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案。议案（一）
    审议公司向兴业银行郑州分行申请综合授信1亿元人民币议案公司向兴业银行郑州分行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
    本议案提请本次股东大会审议。
    河南天方药业股份有限公司董事会
    2008年3月3日议案（二）审议公司向招商银行郑州纬三路支行申请综合授信1亿元人民币议
    案公司向招商银行郑州纬三路支行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
    本议案提请本次股东大会审议。
    河南天方药业股份有限公司董事会
    2008年3月3日议案（三）审议公司向中国民生银行北京和平里支行申请综合授信1亿元人民
    币议案公司向中国民生银行北京和平里支行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
    本议案提请本次股东大会审议。
    河南天方药业股份有限公司董事会
    2008年3月3日议案（四）
    审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案
    河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，因此公司为其在中国民生银行北京和平里支行贷款3000万元提供担保，期限为1年。该公司2007年度实现销售收入77486.65万元，净利润965.38万元。截至2007年12月底资产总额27014.56万元，负债20702.48万元，资产负债率76.63%（未经审计）。
    本议案提请本次股东大会审议。
    河南天方药业股份有限公司董事会
    2008年3月3日议案（五）
    审议公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案
    为了促进双方共同发展，本公司联合河南省天方药业集团公司与昊华骏化集团有限公司建立银行业务相互担保协议，本公司与昊华骏化集团有限公司互保金额为2亿元人民币，期限为1年。河南省天方药业集团可以担保的前提下，河南省天方药业集团公司优先担保，不足部分由河南天方药业股份有限公司担保。昊华骏化集团有限公司2007年度实现销售收入344163.67万元，净利润12396.64万元。截至2007年12月底资产总额404181.58万元，负债总额254433.10万元，归属母公司净资产105063.27万元，资产负债率为62.95%.
    本议案提请本次股东大会审议。
    
    河南天方药业股份有限公司董事会
    2008年3月3日