| | 证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2008-008
深圳香江控股股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳香江控股股份有限公司第五届监事会第六次会议于2008年2月16日在公司贵宾室召开。会议由监事会主席李少珍女士主持，公司监事会4名成员出席会议，监事翁太玮女士因公出差授权监事会主席李少珍女士代其行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议有效。
经全体监事审议表决，一致通过了以下议案：
一、2007年度监事会工作报告；
此议案需提交公司2007年度股东大会审议。
二、2007年年度报告及摘要；
监事会认为：（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
深圳香江控股股份有限公司监事会
2008年2月16日
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