| | 证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2008-002
四川圣达实业股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、投资设立达州圣达能源有限公司
达州圣达能源有限公司由公司与子公司四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）共同投资设立。公司于2008年2月13日与圣达焦化签订了《投资人协议书》，拟合资成立达州圣达能源有限公司（以下简称“达州圣达”）。达州圣达注册资本为人民币6000万元，公司持有70%股权，圣达焦化持有30%股权。
2、公司第五届董事会第二十次会议于2008年2月13日以通讯方式召开，会议出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长王光友先生主持，审议并全票通过了上述投资。
3、根据《公司章程》，以上对外投资不需经股东大会批准。《投资人协议书》在双方董事会或股东会审议通过投资事项并经双方授权代表签署后生效并对双方具有约束力。
二、投资协议主体基本情况
投资协议主体介绍：
四川圣达焦化有限公司基本情况
企业类型：有限责任公司
企业住所：乐山市沙湾区沙湾镇顺河村
法定代表人：李建军
经营范围：圣达焦化是本公司的控股子公司。经营范围为：捣固焦、硫酸铵、煤焦油、粗苯（有效期至2008年9月25日），瓷砖、玻璃纤维丝生产、销售；五金、交电、建筑材料销售，石灰生产、销售。
三、投资标的基本情况
企业名称：达州圣达能源有限公司（名称已取得预先核准通知）
企业类型：有限责任公司
企业住所：达县开发区4—6地块（达县商贸中心）C幢1单元5楼1号
注册资本：人民币6000万元
经营范围：原煤采掘与销售、煤炭冼选及销售、实业投资、国内贸易等。（以工商局核定为准）
投资双方拟共同出资设立达州圣达能源有限公司，该公司将作为四川圣达焦化有限公司的原材料焦煤的供应基地。
四、《投资人协议书》的主要内容
出资比例与出资方式：达州圣达注册资本为人民币6000万元，公司出资4200万元，占达州圣达注册资本70%，以人民币现金出资；圣达焦化出资1800万元，占达州圣达注册资本30%，以人民币现金出资。
董事会组成：达州圣达设立董事会，董事人数三人，由股东会选举产生；董事会设董事长一名，由董事会选举产生；董事会每一位董事享有一票表决权。
组织管理：达州圣达设总经理一名，由董事会聘任。副总经理一至两名。各投资方明确达州圣达在煤炭产业的发展方向，达州圣达应严格进行管理和运营。
违约责任：各投资方应积极支持和配合达州圣达的设立和运作经营，如果某方在达州圣达运作中的行为致使达州圣达利益受到损害时，该方应向达州圣达承担连带赔偿责任；由于某方在达州圣达运作经营过程中的行为，致使他方的利益
2受到损害时，受损害的他方有权向该方提出赔偿要求。
五、该投资的目的及对公司的影响
在原材料焦煤供应形势持续偏紧的形势下，为解决公司控股子公司四川圣达焦化有限公司的原材料焦煤供应问题，公司拟和子公司四川圣达焦化有限公司共同投资设立达州圣达能源有限公司，该公司将作为四川圣达焦化有限公司的原材料焦煤的供应基地。该公司将使四川圣达焦化有限公司的原材料采购渠道进一步得到优化调整，降低四川圣达焦化有限公司的采购成本并提升公司的资金使用效率和资产盈利能力。
六、备查文件：
1、第五届董事会第二十次会议决议
2、《四川圣达实业股份有限公司与四川圣达焦化有限公司关于共同设立公司的投资人协议书》
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司
董事会
2008年2月13日
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