| | 证券代码：600241 证券简称：辽宁时代
辽宁文柳山律师事务所关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会的法律意见书
辽宁文柳山律师事务所（以下称：本所）接受辽宁时代服装进出口股份有限公司（以下称：公司）董事会的委托，指派本所律师张开胜、车奎出席公司2008年第一次临时股东大会，并依据《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由2008年1月14日公司第三届董事会第二十五次会议决定召集。会议通知以公告的形式刊登于2008年1月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次股东大会已于2008年2月1日如期召开。
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表公司股份60,910,526股，占公司股份总数106,000,000股的57.46%。上述人员均持有相关的身份证明、持股凭证或授权证书。
2、出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均在任期内。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
经查验，出席本次股东大会的人员及召集人均具有合法有效的资格。
三、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会对列入会议通知中的《关于为控股子公司辽宁辽宁时代2008年第一次临时股东大会 法律意见书时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案》进行了审议，并以记名投票方式予以表决。监票人对表决票进行了清点，并由监票人代表当场公布表决结果。会议作出股东大会决议。决议的表决结果已载入会议记录，并由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。
本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
四、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。
辽宁文柳山律师事务所
律师：张开胜
车 奎
2008年2月1日
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