| | 证券代码：600743 证券简称：SST幸福
湖北幸福实业股份有限公司二00八年第一次临时股东大会资料
现场会议召开时间为：2008年2月15日14:00（2月13日为股权登记日）；
网络投票时间：2008年2月15日9:30－11:30，13:00－15:00；
现场会议地点：湖北省武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦三楼会议室
会议方式：采取现场投票、委托董事会征集投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长肖新才先生
一、主持人宣布会议开始
二、董秘报告到会情况
三、审议股东大会议案
1、审议《关于全体股东等比例减资的议案》
2、审议《关于更换会计师事务所的议案》
四、股东发言
五、对议案进行表决
六、由记票人、监票人对现场表决结果进行统计（记票人由两名股东代表担任，监票人由一名监事会成员担任），并上传交易所网络投票系统。
七、宣读表决结果
八、由律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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二00八年二月十五日湖北幸福实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会资料议案一
关于全体股东等比例减资的议案各位股东：
为了推进本公司重大资产重组和股权分置改革的进行，公司本次全体股东等比例减资与股权分置改革组合操作，并与公司本次重大资产重组相结合。公司将在全体股东等比例减资方案获公司股东大会审议通过，并且股权分置改革方案获公司相关股东会议审议通过后，组织实施公司重大资产重组。关于全体股东等比例减资的议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议，尚须本次股东大会以特别决议审议通过。
全体股东等比例减资具体内容为：本公司全体股东所持股份以每1股减为0.4股的方式减少注册资本。减资完成后，本公司股份总数为12,512万股，其中非流通股9,384万股，流通股3,128万股；公司注册资本由31,280万元减少为12,512万元。
本次股东大会授权公司董事会具体办理此次全体股东等比例减资的相关事宜。
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二00八年二月十五日湖北幸福实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会资料议案二
关于更换会计师事务所的议案各位股东：
本公司重大资产重组方案已获得中国证监会的核准，本公司主营业务将变更为房地产开发与销售，主要经营产地也将迁移至北京，为方便审计业务的开展，本公司拟更换会计师事务所，聘请天华中兴会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计单位，年度审计报酬为30万元。
请予审议
湖北幸福实业股份有限公司
二00八年二月十五日
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