| | 证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2008-005
南京医药股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无修改提案的情况；
3、本次会议无新提案提交表决。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：2008年1月28日上午9时
2、现场会议召开地点：南京市中山东路486号杏园大酒店2楼会议室
3、召开方式：采取现场投票方式
4、会议召集人：南京医药股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周耀平先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表共2人，代表公司股份 5428.3320万股，占公司总股份25076.6945万股的21.65%。
公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
1．审议通过关于公司第四届董事会工作报告的议案；
同意票5428.3320万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
2．审议通过关于公司第四届监事会工作报告的议案；
同意票5428.3320万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
3．审议通过公司第四届董事会独立董事2005-2007年任期述职报告的议案；
同意票5428.3320万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
公司及董事会对任期届满离任的独立董事韩立新先生、吴公健先生为公司规范治理，改革发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
4. 审议通过关于自筹资金实施人力资源管理方案的议案；
同意票5428.3320万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
5．审议通过关于修改公司章程部分条款的议案；
同意票5428.3320万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
6．审议通过公司董、监事会换届改选的议案;
（1）选举公司第五届董事会董事、独立董事
选举周耀平先生为公司第五届董事会董事，同意票5428.3320万股，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
选举梁玉堂先生为公司第五届董事会董事，同意票5428.3320万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
选举王耀先生为公司第五届董事会董事，同意票5428.3320万股，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
选举杨锦平先生为公司第五届董事会董事，同意票5428.3320万股，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
选举李毅先生为公司第五届董事会董事，同意票5428.3320万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
选举丁峰峻先生为公司第五届董事会董事，同意票5428.3320万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
选举常修泽先生为公司第五届董事会独立董事，同意票5428.3320万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
选举顾维军先生为公司第五届董事会独立董事，同意票5428.3320万股，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
选举温美琴女士为公司第五届董事会独立董事，同意票5428.3320万股，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
（2）选举公司第五届监事会监事
选举洪正贵先生为公司第五届监事会监事，同意票5428.3320万股，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
选举佘平先生为公司第五届监事会监事，同意票5428.3320万股，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
选举黄燕丽女士为公司第五届监事会监事，同意票5428.3320万股，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。
五、律师见证情况
本次股东大会经江苏法德永衡律师事务所王峰律师到会见证并出具了法律意见书。该所认为，公司二〇〇八年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
2、江苏法德永衡律师事务所出具的律师法律意见书。
特此公告。
南京医药股份有限公司
2008年1月28日
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