| | 证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2008-007
南京医药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
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南京医药股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年1月18日书面发出会议通知，并于2008年1月28日以现场方式在公司十七楼监事会办公室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由洪正贵先生主持，应到监事3人，实到2人，监事洪正贵先生、佘平先生出席了会议。监事黄燕丽女士因公务原因未能现场参加会议，书面委托佘平先生代为出席并表决。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过了如下决议：
一、审议通过关于选举南京医药股份有限公司第五届监事会主席的议案；
同意选举洪正贵先生为公司第五届监事会主席。监事洪正贵先生本人回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2008年1月28日
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