| 中国服装股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2008年1月29日上午10点
2、会议召开地点：北京市建国路99 号中服大厦20 层会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。
6、现场会议主持人：董事长冯德虎先生
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数106,209,186股，占公司股份总额的49.4%，其中有限售条件的流通股股东或股东代理人2 人，代表有表决权的股份数106,209,186股，占公司股本总额的49.4%，无限售条件流通股股东或股东代理人0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股本总额的0%。
公司董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，经记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于本公司及子公司对外担保的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票106,209,186股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司2008日常关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票106,209,186股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司2008年融资计划的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票106,209,186股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师张光琳进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2008年1月29日
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