| 许继电气股份有限公司二〇〇八年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年1月27日上午9时
2、召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人： 公司董事会
5、主持人：公司董事长王纪年先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）10人、代表股份113,737,420股、占上市公司有表决权总股份的30.07%。
2、无限售条件的流通股股东出席情况：
无限售条件的流通股股东（代理人）9人、代表股份640,200股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数的0.24%。
四、提案审议和表决情况
通过公司《关于发行短期融资券的议案》。
（1）总的表决情况：
同意113,737,420股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；
弃权0股。
（2）无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意640,200股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100％；
反对0 股；弃权0股。
（3）表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣 刘云
3、结论性意见：公司2008年度第一临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
二〇〇八年一月二十七日
| | |