| 中纺投资发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
中纺投资发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年1月23日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份186，494，874股，占公司总股本43.46%，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、 中纺投资关于设立第四届董事会专门委员会的议案
有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
二、 中纺投资董事会战略委员会议事规则
有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
三、 中纺投资董事会提名委员会议事规则
有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
四、 中纺投资董事会审计委员会议事规则
有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
五、 中纺投资董事会薪酬与考核委员会议事规则
有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
六、 中纺投资关于变更公司注册地址的议案
有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
七、 中纺投资关于修改公司章程的议案
有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
八、 中纺投资关于更换董事的议案
有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
九、 中纺投资关于对所属企业担保的议案
有表决权股份数（股） 同意股数（股） 反对股数（股） 弃权股数（股）
186，494，874 186，494，874 0 0
比例 100% 0 0
上海锦天城律师事务所受中纺投资发展股份有限公司委托，指派孙亦涛律师出席公司2008年度第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《中纺投资发展股份有限公司章程》的有关规定，对本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等重要事项进行验证并出具法律意见书。本所律师就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
二○○八年一月二十四日
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