| | 河南中原高速公路股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一次会议于2008年1月22日在公司会议室举行。本次会议应出席董事8人,实到8人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋春雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：
一、审议通过《关于投资参与中原信托有限公司增资扩股的议案》。同意公司以货币形式对中原信托出资人民币40,000万元，占中原信托增资扩股后出资比例33.28%，具体以中国银行业监督管理委员会关于中原信托有限公司本次增资扩股事项的批复为准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。
董事聂新泉先生认为公司该事项为公路行业外投资，故投弃权票。
具体情况参见本公告日公司对外投资公告。本次中原信托有限公司增资扩股还需获得中国银行业监督管理委员会的批准，若未得到批准则将导致公司该项投资不能实施。
二、审议通过《关于设立公司郑州分公司、平顶山分公司、经营开发分公司的议案》。根据郑州至石人山高速公路经营管理需要，同意设立公司郑州分公司、平顶山分公司，其中郑州分公司负责郑州至石人山高速公路郑州、许昌段经营管理，平顶山分公司负责平顶山段经营管理。同意设立公司经营开发分公司，负责公司有关经营开发项目的规划、实施及管理协调等工作。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2008年1月22日
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