| 北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于2008年1月11日以书面文件形式发出会议通知，于2008年1月21日下午1：30在北京召开。会议应到董事九人，实到董事九人。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。
会议作出决议如下：
一、审议通过《关于改聘总经理的议案》
接受姚桐利先生关于改聘公司总经理的建议，同意姚桐利先生不再担任总经理职务，其新的任职由公司董事会和党委另行任命；董事会对姚桐利先生担任公司总经理职务六年来对公司的贡献表示充分肯定和感谢。同意聘任崔萱林先生担任公司总经理，任期至第三届董事会换届。（简历附后）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表如下意见：
1.公司董事会对崔萱林先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.经审阅崔萱林先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高管的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
3.同意公司董事会聘任崔萱林先生为公司总经理。
二、审议通过《公司治理专项活动整改报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于申请36000万元授信额度的议案》
同意公司申请36000万元的银行授信额度，授信期限为一年。该贷款额度可以分次在不同银行申请。该贷款额度的实际使用按公司章程规定的贷款决策权限分别具体性质和金额办理。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于同意合作方变更山西各单采血浆站增资方式的议案》
同意公司将2007年12月12日召开的三届二十二次董事会审议通过的对山西各单采血浆站的增资方案中：各合作方"用经过评估的有形和无形资产进行增资"变更为各合作方"可以用实物和无形资产或现金进行增资"，同时修订补充协议中的相应条款。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
附：崔萱林先生简历
崔萱林：男，1963年出生，中共党员，学士学位，研究员，研究生导师，甘肃省优秀专家。1983年6月毕业于西北师范大学生物系并加入中国生物技术集团公司兰州生物制品研究所工作。曾赴荷兰国家公共健康与环境研究院（RIVM）从事联合研究工作。在中国生物技术集团公司兰州生物制品研究所工作期间，曾任菌苗室主任、生产管理部部长、副所长。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零八年一月二十一日
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