| 上海市天宸股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
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一、会议的召开及出席情况
上海市天宸股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年 1月21日上午在上海影城召开。参加会议的股东24名，代表股权数为101,071,420股，占公司总股本31.57%，公司董事、监事、高级管理人员及公司的法律顾问出席了会议，大会由董事长叶茂菁先生主持。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
会议以记名投票方式逐项审议通过如下议案：
1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
101,042,771股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，0股反对，28,649股弃权；
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）《关于选举叶茂菁先生为公司董事的议案》
101,042,771股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%, 0股反对，28,649股弃权；
（2）《关于选举姚仲华先生为公司董事的议案》
101,042,271股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，0股反对，29,149股弃权；
（3）《关于选举陈馥荪先生为公司董事的议案》
101,042,271股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，0股反对，29,149股弃权；
（4）《关于选举芮友仁先生为公司董事的议案》
101,042,271股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%, 0股反对，29,149股弃权；
（5）《关于选举陆富林先生为公司董事的议案》
101,042,271股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，0股反对,29,149股弃权；
（6）《关于选举杨良骐先生为公司独立董事的议案》
101,042,271股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，0股反对，29,149股弃权；
（7）《关于选举谢晓云女士为公司独立董事的议案》
101,042,271股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，0股反对，29,149股弃权；
（8）《关于选举杨钢先生为公司独立董事的议案》
101,042,271股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，0股反对, 29,149股弃权；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）《关于选举沈金荣先生为公司监事的议案》
101,042,271股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，0股反对,29,149股弃权；
（2）《关于选举贾岭先生为公司监事的议案》
101,042,271股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，0股反对，29,149股弃权；
4、《上海市天宸股份有限公司募集资金管理制度》
101,042,771股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%,0股反对，28,649股弃权；
5、《上海市天宸股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
101,042,771股同意，占参加该项表决的股东总数99.97%，0股反对，28,649股弃权；
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所王汉齐律师审验和见证，出具了公司2008年度第一次临时股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议
2、大成律师事务所上海分所出具的2008年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海市天宸股份有限公司董事会
二00八年一月二十一日
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