| | 青岛啤酒股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2008年1月18日上午召开，本次会议应到董事11人，实到董事9人，副董事长伯乐思、执行董事刘英弟因公务请假未能出席会议，分别委托非执行董事马爽和执行董事孙玉国代为行使表决权，公司部分监事和董事会秘书列席了会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李桂荣先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议批准公司总裁工作报告。
2、审议通过公司2008年为控股子公司提供担保的议案。
根据2008年公司下属控股子公司资金需求，公司拟为控股子公司提供总金额为人民币64,457万元的担保。
2008年拟担 2007年11 注册资本
被担保单位名称 担保期限 保金额（人民 月末资产 （人民币
币万元） 负债率 万元）
2008年1月1
青岛啤酒（荣成）有限 日至2008年11 2000 50% 2,000
公司 月30日
2008年1月1
青岛啤酒（泸州）有限 日至2008年11 800 9% 11,111
公司 月30日
2007年9月1
深圳青岛啤酒华南营销 日至2008年11 20,000 50% 2,000
有限公司 月30日
青岛啤酒香港贸易有限 2003年12月至 10,957 69% 4,050万
公司 2008年12月 元（港币）
2008年4月1
青岛啤酒进出口有限责 日至2009年12 2,000 21% 1,100
任公司 月31日
2008年2月1
青岛啤酒（日照）有限 日至2008年11 4,000 66% 1,000
公司 月30日
2008
年3月1
青岛啤酒（长沙）有限 日至2008年11 3,000 55% 6,800
公司 月30日
2008年1月1
青岛啤酒（厦门）有限 日至2008年11 9,500 63% 9,000
公司 月30日
2008年1月1
青岛青啤朝日饮品有限 日至2008年11 2,200 56% 11,000
公司（注1） 月30日
2008年1月1
青岛啤酒榆林有限责任 日至2008年11 1,800 69% 5,500
公司（注2） 月30日
青岛啤酒榆林有限责任 2006年7月至 8,200 69% 5,500
公司（注2） 2011年7月
合计 64,457
================续上表=========================
公司控股
被担保单位名称 比例
青岛啤酒（荣成）有限 70%
公司
青岛啤酒（泸州）有限 90%
公司
2007年9月1
深圳青岛啤酒华南营销 95%
有限公司
青岛啤酒香港贸易有限 100%
公司
青岛啤酒进出口有限责
任公司
青岛啤酒（日照）有限 90%
公司
青岛啤酒（长沙）有限 99%
公司
青岛啤酒（厦门）有限 96%
公司
青岛青啤朝日饮品有限 38%
公司（注1）
青岛啤酒榆林有限责任 92%
公司（注2）
青岛啤酒榆林有限责任 92%
公司（注2）
合计
附注：1、该担保系由本公司控股子公司青岛啤酒第五有限公司提供2、该担保系由本公司控股子公司青岛啤酒西安汉斯集团有限公司提供上述被担保子公司均符合中国证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。目前，本公司对子公司的担保和子公司的对外担保合计为人民币64,457万元，占本公司2006年经审计的净资产值的12%。
3、审议通过公司向子公司提供30亿元委托贷款额度的议案，授权公司总裁和财务副总裁在董事会批准的最高额内，根据需要逐笔共同签署与委贷发放、展期有关的文件。
4、审议通过公司向中国银行山东省分行申请18000万元流动资金借款的议案。
5、审议通过关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、审议通过关于设立公司股权管理总部和内控部的议案。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2008年1月18日
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