| 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2008年度（第一次）临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2008年1月31日（星期四）上午9：30
2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
（1） 截止2008年1月22下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
二、会议审议事项
（1） 关于选举钟际民先生为公司第五届董事会董事议案；
钟际民先生，1955年5月出生，中国国籍。毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。现任中国电子信息产业集团公司办公厅主任。曾任中国电子信息产业集团公司国际合作部负责人、CEC国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第798厂设计所助工等职。
钟际民先生与本公司实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2） 关于设立董事会专门委员会议案（第五届董事会第四次会议审议通过）。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间：2008年1月23日——2008年1月25日，每日9：00-17：00。
3. 登记地点：深圳市福田区彩田路7006号
四、其它事项
1. 会议联系方式：
1) 公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
2) 邮政编码：518035
3) 电 话：0755-83200095 83205285
4) 传 真：0755-83275075
5) 联 系 人：葛伟强 李丽杰
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2008年度（第一次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
序号 审议议题 投票指示
1 关于选举钟际民先生为公司第五届董事会董事议案 同意 反对 弃权
2 关于设立董事会专门委员会议案 同意 反对 弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 有效期限：
委托人股东帐户：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○○八年一月十五日
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