| 南京医药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
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南京医药股份有限公司四届九次监事会会议于2008年1月3日书面发出会议通知，并于2008年1月10日以现场方式在公司十九楼会议室召开。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席洪正贵先生主持，应到监事 3人，实到3人，监事洪正贵先生、佘平先生、黄燕丽女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《南京医药股份有限公司第四届监事会工作报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
二、审议通过关于公司第五届监事会候选人提名的议案，其中：
1、同意提名洪正贵先生为第五届监事会监事候选人。监事洪正贵先生本人回避表决。
表决结果：同意2票，反对0 票，弃权0 票
2、同意提名佘平先生为第五届监事会监事候选人。监事佘平先生本人回避表决。
表决结果：同意2票，反对0 票，弃权0 票
3、同意提名黄燕丽女士为第五届监事会监事候选人。监事黄燕丽女士本人回避表决。
表决结果：同意2票，反对0 票，弃权0 票
黄燕丽女士已经南京医药股份有限公司第十一届七次职工代表大会第一次主席团会议推举为新一届监事会职工监事。
上述两项议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2008年1月10日
附简历：
洪正贵先生，现年53岁，本科学历，高级经济师职称。曾任南京军区后勤部生产管理部企业管理处处长，浙江财经学院兼职教授，金陵药业股份有限公司副董事长、总经理，现任南京医药产业（集团）有限公司副总经理，公司四届监事会监事会主席。
佘平先生，现年44岁，大学学历，工程师职称，曾任南京汽轮电机厂工程师，南京同帆律师事务所合伙人，现任公司法务专员，四届监事会监事。
黄燕丽女士，现年35岁，大学学历，高级会计师职称，曾任江苏天宜会计师事务所副所长，现任公司审计监察部副经理，四届监事会职工监事。
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