| | 南京医药股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2008年1月28日在南京市中山东路 486 号杏园大酒店二楼会议室召开南京医药股份有限公司2008年第一次临时股东大会。现将召开股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年1月28日上午9:00时，会期半天。
2、会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室。
3、会议内容：
(1)、审议公司第四届董事会工作报告的议案；
(2)、审议公司第四届监事会工作报告的议案；
(3)、审议公司第四届董事会独立董事任期工作报告的议案；
(4)、审议关于自筹资金实施人力资源管理方案的议案；
(5)、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
(6)、选举公司第五届董事会董事、第五届监事会监事
4、出席及列席会议人员
(1)．本次股东大会的股权登记日为2008年1月21日。截止2008年1月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
(2)．公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
6、出席现场会议登记事项：
(1)．登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
(2)．登记时间、地点及联系方式
登记时间：2008年1月25日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市中山东路486号18楼投资者关系管理部。
公司联系地址：南京市中山东路486号
联系方式：联系人：朱琳、王冠
电话：（025）84552687 84552680
传真（025）84552680
邮编：210002
(3)．注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
南京医药股份有限公司董事会
2008年1月10日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对股东大会各项议案的表决情况如下：
序号 议案内容 表决意见
1 公司第四届董事会工作报告
2 公司第四届监事会工作报告
3 关于自筹资金实施人力资源管理方案
4 关于修改公司章程部分条款的议案
5 选举第五届董事会董事的议案
5.1 选举周耀平先生为第五届董事会董事
5.2 选举梁玉堂先生为第五届董事会董事
5.3 选举李毅先生为第五届董事会董事
5.4 选举丁峰峻先生为第五届董事会董事
5.5 选举王耀先生为第五届董事会董事
5.6 选举杨锦平先生为第五届董事会董事
5.7 选举常修泽先生为第五届董事会独立董事
5.8 选举顾维军先生为第五届董事会独立董事
5.9 选举温美琴女士为第五届董事会独立董事
6 选举第五届监事会监事的议案
6.1 选举洪正贵先生为第五届监事会监事
6.2 选举佘平先生为第五届监事会监事
6.3 选举黄燕丽女士为第五届监事会监事
委托日期：
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