| 许继电气股份有限公司五届二十一次董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司五届二十一次董事会会议于2008年1月3日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2008年1月9日以通讯表决方式召开，公司9名董事均参加了表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议以9票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过如下议案：
一、为有效降低公司财务费用，公司董事会同意向中国人民银行申请发行总额不超过八亿元人民币的短期融资券，期限不超过365天，本次拟发行的短期融资券将全部用于补充公司流动资金。
二、根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司定于2008年1月27日召开2008年度第一次临时股东大会，审议公司关于发行短期融资券的相关事宜。
关于本次临时股东大会的召集、召开情况详见2008年1月11日《中国证券报》、《证券时报》上的股东大会通知。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
二○○八年一月九日
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