| 珠海经济特区富华集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年1月8日上午9：00。
2、召开地点：公司会议室(九洲大道1146号海珠大厦4楼)。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席闫前先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表6人，代表股份86,561,513股，占总有效表决权的 25.09%。公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于为下属企业富华复材申请综合授信额度提供担保的议案》
同意86,561,513股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案》
同意86,561,513股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华信达律师事务所；
2、律师姓名：谢春璞先生、梁映霞女士；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
2008年1月9日
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