| 北京空港科技园区股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
● 本次会议无修改或否决提案的的情况
● 本次会议无新提案提交表决
北京空港科技园区股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年12月28日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长杭金亮先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份82381431股，占公司有表决权股份总数的58.84%。
会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
审议通过《关于为控股子公司天源公司提供担保的议案》
天源公司拟向中国建设银行北京顺义支行申请2000万元银行贷款，本公司为其提供担保。
表决结果：同意股份82381431股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
本次股东大会由北京市天银律师事务所李华、黄浩律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为："公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。"
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2007年12月28日
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