| 海信科龙电器股份有限公司第六届监事会2007年第六次会议决议公告
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海信科龙电器股份有限公司「本公司」第六届监事会于2007年12月28日在佛山市顺德区本公司总部会议室召开2007年第六次会议。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于定向增发股份收购资产方案的议案》(详见《海信科龙电器股份有限公司向特定对象发行股份（A股）购买资产暨关联交易报告（草案）》）:
(1)以3票同意，0票反对，0票弃权审议同意发行方式：定向发行。
(2)以3票同意，0票反对，0票弃权审议同意发行股票的类型：人民币普通股(A股)。
(3)以3票同意，0票反对，0票弃权审议同意股票面值：人民币1.00元/股。
(4)以3票同意，0票反对，0票弃权审议同意发行数量：36,409.7421万股。
(5)以3票同意，0票反对，0票弃权审议同意发行对象：青岛海信空调有限公司。
(6)以3票同意，0票反对，0票弃权审议同意发行价格：每股人民币6.98元。
(7)以3票同意，0票反对，0票弃权审议同意锁定期安排：本次定向发行的股份，在发行完毕后，海信空调认购的股份在三十六个月内不得转让。
(8)以3票同意，0票反对，0票弃权审议同意有效期：一年，自股东大会决议作出之日起计算。
(9)以3票同意，0票反对，0票弃权审议同意发行前未分配利润的安排：本次发行前本公司未分配利润由新老股东共享。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司
监事会
2007年12月28日
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