| | 上海市天宸股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
上海市天宸股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2007年12月27日上午在公司会议室举行。会议应到监事5人，实到5人，会议由监事长黄汉忠主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议。
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于上海市天宸股份有限公司第五届监事会任期将于2008年1月18日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定将产生新一届（第六届）监事会，现拟定监事会成员为3人，其中职工监事1名（经公司职工代表大会选举产生）。经公司股东单位推荐，提议沈金荣先生、贾岭先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。
二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
三、审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》
四、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则的议案》
以上议案需提请股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司监事会
2007年12月27日
附：
上海市天宸股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
沈金荣，男，1948年1月出生，中共党员，大专学历。曾任上海县马桥人民公社团委书记，上海县团委副书记，上海县七一人民公社党委书记，上海县七宝镇党委书记，原上海县、闵行区规划、土地"撤二建一"协调小组组长，上海县土地管理局局长、党委书记兼上海县土地管理所所长，闵行区规划土地局局长、党委书记，闵行区房屋土地管理局局长和区规划局局长，闵行区决策咨询委员会专职委员兼上海闵行房地（集团）有限公司副监事长。现任上海闵行房地（集团）有限公司董事长。
贾岭，男，1974年1月出生，工商管理硕士。曾任上海天泰投资管理有限公司投资部经理、副总经理，上海市长宁区城市规划设计研究院院长办公室主任兼上海长规企业管理有限公司副总经理，第一中国房地产发展集团投资发展部经理。现任麦格理房地产资本（中国）有限公司投资部投资及发展经理。
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