| 九芝堂股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司（"以下简称"成都金鼎"）拟将原厂区所在地的土地资产通过成都市国土资源管理局土地拍卖中心以拍卖的方式进行处置，该事项已经成都金鼎董事会及股东会审议通过，具体情况如下：
1、拟拍卖标的情况：
（1）所在地：成都市成华区跳蹬河北路84号
（2）面积：15554.89平方米
（3）用地使用性质：二类住宅用地
2、其他情况：
（1）拍卖原因：成都金鼎原厂区位于四川省成都市成华区跳蹬河北路84号，处在成都市东郊。成都市进行东郊工业区结构调整，对东郊企业实施异地搬迁改造。成都金鼎按照成都市政府的相关要求进行搬迁。
（2）本公司持股情况：成都金鼎注册资本8,400万元，本公司直接持有该公司97.76％的股权，直接和间接持有100%的股权；
以上处置成都金鼎土地资产事项须经本公司董事会审议通过后方能实行，本公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行审批程序及披露义务。
九芝堂股份有限公司董事会
2007年12月28日
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