| 新疆天宏纸业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
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新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2007年12月19日在公司办公楼三楼会议室召开，经全体监事一致同意，推举监事张一新先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；
聘任张一新先生为公司第三届监事会主席（个人简历附后）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于修订公司财务管理制度的议案》。
同意修订《公司财务管理制度》（附件附后）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆天宏纸业股份有限公司
监 事 会
2007年12月19日
附个人简历：
张一新先生，现年53岁，大学文化程度，高级政工师。曾任石河子工商行政管理局任办公室秘书、党组秘书，1992年至1995年任农八师石河子市党委办公室秘书，1995年至1998年任农八师石河子市党委组织部副部长，1998年至2001年任农八师石河子市党委组织部副部长兼老干部局局长，2001年11月起任石河子国有资产经营（集团）有限公司党委书记、副董事长，2007年4月兼任石河子贵航农机装备有限公司董事长、法定代表人。
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