| 中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产
公告编号：2007－080
中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2007年 12
月19日在北京中粮广场A座7楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。
会议审核了公司首期股票期权激励计划（草案）（以下简称：计划），并对《计划》
披露的本次获授股票期权的激励对象进行了核查，监事会认为：
《计划》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管
理办法（试行）》及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关
法律法规的规定，《计划》中确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员
具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，公司董事（不包括独立董事）、高
级管理人员、中层管理人员、核心技术人员不存在最近3年内被证券交易所公开
谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监
会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激
励对象条件，其作为公司首期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
监事会
二〇〇七年十二月二十日
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