| 珠海经济特区富华集团股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟召开2008年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年1月8日（星期二）上午9：00。
2、召开地点：公司会议室(九洲大道1146号海珠大厦4楼)
3、召集人：本公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：股权登记日即2008年1月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）关于为下属企业富华复材申请综合授信额度提供担保的议案；
（2）关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案。
2、披露情况：提案内容详见刊登于2007年12月18日《证券时报》的《珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第二十五次会议决议公告》和《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于为下属企业和参股企业提供担保的公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2008年1月7日上午9：00－11：30；下午14：30－17：00。
3、登记地点：珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局秘书处(九洲大道1146号海珠大厦5楼)
四、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0756－3838066、3838088；联系人：
季茜、蒋雪菁。
2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。
五、授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2008年1月8日召开的珠海经济特区富华集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2008年 月 日
回执
截止2008年1月4日下午交易结束，我公司（个人）持有珠海经济特区富华集团股份有限公司股票 股，拟参加2008年1月8日召开的珠海经济特区富华集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。
股东帐户：
持股数：
股东签字（盖章）：
注：“授权委托书”和“回执”以剪报或复印件形式均有效。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
2007年12月19日
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