| 股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2007—029
安徽鑫科新材料股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
召集人：公司董事会；
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽鑫科新材料股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月
12日上午9：00在芜湖市鑫海洋大酒店举行。出席本次股东大会的股东及股东
代理人共4人，代表股份97，414，940股，占本公司股份总数52.58%。公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，会议由公司副董事
长周瑞庭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、提案的审议和表决情况
经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn ）。
表决结果：同意97，414，940股，占出席会议有表决权股份的100%；反对
0股；弃权0股。
(二)审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，具体内容见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
表决结果：同意97，414，940股，占出席会议有表决权股份的100%；反对
0股；弃权0股。
(三)审议通过《关于修订独立董事议事规则的议案》，具体内容见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
表决结果：同意97，414，940股，占出席会议有表决权股份的100%；反对
0股；弃权0股。
（四）审议通过《关于公司董事会下设专门委员会的议案》，授权董事会制
定各专门委员会具体工作细则及确定相关人选。
表决结果：同意97，414，940股，占出席会议有表决权股份的100%；反对
0股；弃权0股。
（五）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，本议案采用累
积投票制，表决结果如下：
1、选举李非文先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出
席会议有效表决权股份总数的100%。
2、选举周瑞庭先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出
席会议有效表决权股份总数的100%。
3、选举许本利先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出
席会议有效表决权股份总数的100%。
4、选举黄宪法先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出
席会议有效表决权股份总数的100%。
5、选举谢有红先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出
席会议有效表决权股份总数的100%。
6、选举张晓光先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出
席会议有效表决权股份总数的100%。
7、选举魏锦先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出席
会议有效表决权股份总数的100%。
8、选举赖勇波先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出
席会议有效表决权股份总数的100%。
9、选举郑明东先生为公司第四届董事会独立董事，同意97，414，940票，
占出席会议有效表决权股份总数的100%。
10、选举董文俊先生为公司第四届董事会独立董事，同意97，414，940票，
占出席会议有效表决权股份总数的100%。
11、选举杨政先生为公司第四届董事会独立董事，同意97，414，940票，
占出席会议有效表决权股份总数的100%。
12、选举范利亚先生为公司第四届董事会独立董事，同意97，414，940票，
占出席会议有效表决权股份总数的100%。
以上八名当选董事和四名当选独立董事组成公司第四届董事会（董事简历见
附件一）。
（六）、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，本议案采用累
积投票制，表决结果如下：
1、选举李琦女士为公司第四届监事会监事，同意97，414，940票，占出席
会议有效表决权股份总数的100%。
2、选举褚晓明先生为公司第四届监事会监事，同意97，414，940票，占出
席会议有效表决权股份总数的100%。
3、选举黄胜华先生为公司第四届监事会监事，同意97，414，940票，占出
席会议有效表决权股份总数的100%。
以上三名当选监事与职工代表大会选举的二名监事李克明、胡鸣组成公司
第四届监事会（监事简历见附件二）。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所胡振飞律师现场见证，认为公司 2007
年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；
出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规
定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件目录：
1、本次股东大会决议；
2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2007年12月13日
附件一：董事简历
1、李非文先生
简历：李非文，男，1972 年出生，大学本科。历任深圳市旭哺投资公司金
融证券部经理，现任深圳市飞尚实业发展有限公司董事、副总裁，深圳市丰逊实
业发展有限公司董事长、总经理，萍乡钢铁有限责任公司董事，安徽鑫科新材料
股份有限公司董事长。
2、周瑞庭先生
简历：周瑞庭，男，1950年出生，大学本科，高级工程师。历任芜湖钢铁
厂焦化分厂厂长，芜湖钢铁厂副厂长，厂长、党委副书记，现任芜湖恒鑫铜业集
团有限公司董事长、党委书记，安徽鑫科新材料股份有限公司副董事长、总经理。
3、许本利先生
简历：许本利，男，1962 年出生，研究生学历。历任合肥工业大学团委副
书记、材料学院副院长、校审计处处长，现任合肥工业大学产业处处长、安徽鑫
科新材料股份有限公司董事。
4、黄宪法先生
简历：黄宪法，男，1954 年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中
国有色总公司铜陵一冶技术员，安徽省冶金科学研究所车间主任、副所长，现任
安徽省冶金科学研究所所长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
5、谢有红先生
简历：谢有红，男，1965 年出生，硕士，高级工程师。历任芜湖恒鑫集团
通讯电缆厂副厂长、纪元特种电缆厂厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司线缆分
公司副经理、公司技术中心办公室副主任、企业部主任、总经理助理、副总经理、
总经理，现任深圳市飞尚实业发展有限公司投资部总经理、安徽鑫科新材料股份
有限公司董事。
6、张晓光先生
简历：张晓光，男，1968 年出生，工商管理硕士，曾任北京普析通用分析
仪器有限公司总经理助理、山东东营万得福植物蛋白科技有限公司总经理、深圳
市飞尚实业发展有限公司企业管理总部常务副总经理等职，现任安徽鑫科新材料
股份有限公司董事、常务副总经理。
7、魏锦先生
简历：魏锦，男，1964 年出生，大学本科，工程师。曾任芜湖变压器厂技
术员、技改办主任、质量管理科科长，上海欧洲科技公司项目部副经理、经理，
安徽鑫科新材料股份有限公司技术发展部部长、总经理助理。现任安徽鑫科新材
料股份有限公司董事、副总经理。
8、赖勇波先生
简历：赖勇波，男，1962 年出生，工商管理硕士；曾任深圳中重机械有限
公司常务副总经理，大鹏证券公司投资银行总部管理顾问，和君创业管理咨询集
团高级咨询顾问，深圳兆方投资集团公司企管部副总经理；现任深圳飞尚实业发
展有限公司企业管理总部副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事
9、郑明东先生（独立董事）
简历：郑明东，男，1962 年出生，硕士，教授，曾任安徽工业大学化工系
副主任，现任中国金属学会“燃料与化学”杂志编委、安徽省焦化学术委员会主
任、安徽省煤气协会理事、中国高等教育冶金教育协会理事、安徽工业大学研究
生部主任，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
10、董文俊先生（独立董事）
简历：董文俊，男 ，1936年出生，毕业于北京大学经济系，历任北大经济
系系教员、副主任、北大经济学院副院长、北大工商管理学院副院长、北大光华
管理学院副院长，现任北大纵横管理咨询公司董事长、北京大学企业家研修院筹
建办公室主任，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
11、杨政先生（独立董事）
简历：杨政，男，1954年出生，大学本科，教授，会计学专业硕士生导师，
中国注册会计师协会非执业会员。曾在南陵化肥厂、南陵县广播局、芜湖市委党
校工作。现任南京审计学院会计学院院长，南京大学、苏州大学硕士生导师，全
国高校商务管理研究会常务理事、江苏省工商行政管理学会常务理事，江苏省会
计研究会常务理事，日照三木木业股份有限公司独立董事，安徽鑫科新材料股份
有限公司独立董事。
12、范利亚先生（独立董事）
简历：范利亚，男，1966 年出生，硕士。历任海南椰岛股份有限公司办公
室主任、证券事务部经理，广东省汕头市六合建材有限公司执行董事，北京博华
律师事务所律师助理；现任北京德恒律师事务所执业律师，安徽鑫科新材料股份
有限公司独立董事。
附件二：监事简历
1、李琦女士
简历：李琦，女，1971 年出生，硕士，注册会计师，注册评估师，注册税
务师， 现任深圳市飞尚实业发展有限公司财务管理总部副总经理，福建东百集
团监事，安徽鑫科新材料股份有限公司监事。
2、褚晓明先生
简历：褚晓明，男，1961 年出生，大专，高级工程师。曾任芜湖市建安公
司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职，安徽鑫科新材料股份有限公司第
三届董事会董事,现任芜湖市鸠江建设投资有限责任公司董事长。
3、黄胜华先生
简历：黄胜华，男，1962 年出生，大学本科。历任上海警备区副指导员、
参谋、安徽省冶金科学研究所党政办科员、副主任，现任安徽省冶金科学研究所
党政办主任、安徽鑫科新材料股份有限公司监事。
4、李克明先生
简历：李克明，男，1969 年出生，硕士，曾任合肥工业大学校长办公室秘
书、科长，安徽鑫科新材料股份有限公司科技开发分公司副经理，现任安徽鑫科
新材料股份有限公司技术中心副主任。
5、胡鸣先生
简历：胡鸣，男，1972 年出生，大学本科，曾任芜湖冶炼厂原料分厂副厂
长，安徽鑫科新材料股份有限公司科技开发分公司经理助理、市场部副经理，现
任安徽鑫科新材料股份有限公司经营管理部副经理。
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