| 四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
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四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2007年12月2日发出，会议于2007年12月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：
一、审议通过《四川圣达实业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权。
为加强公司与已有的投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，实现公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》，结合公司实际情况，特制定《四川圣达实业股份有限公司投资者关系管理制度》。
二、审议通过《四川圣达实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
为了做好对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督工作，公司根据监管要求，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，特制定本规则。
三、审议通过《四川圣达实业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字28号）和四川证监局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动相关工作的通知》（川证监上市12号）等文件的要求，公司于2007年4月至11月开展了公司治理专项活动，历经了公司治理自查、公众评议和四川证监局现场检查整改落实等阶段。四川证监局在对我公司进行了专项现场检查后，结合日常监管掌握的情况，于2007年11月22日出具了《关于对四川圣达实业股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函》（川证监上市90 号），提出了整改建议。公司针对整改建议特制定了《四川圣达实业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
四、审议公司向中信银行世纪城支行续贷2000万元人民币的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
公司在中信银行成都分行一年期短期贷款2000万元人民币于2007年12月31 日到期。为了继续支持公司发展，提供必要的流动资金，根据与该行的约定同意续贷。续贷的条件是以子公司－攀枝花市圣达焦化有限公司的主焦炉及配套设备作抵押，贷款期限为1年。续贷有利于公司持续发展，并保持与金融部门的长期友好协作关系。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司
董事会
2007年12月5日
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