| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会的通知
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）于2007年11月29日以现场表决的方式召开了公司2007年第九次临时董事会议（公告编号：200720）提请召开公司2007年第三次临时股东大会。现将公司2007 年第三次临时股东大会的会议方式、时间、地点和议题公告如下：
一、时间：2007年12月18日（星期二）上午8时
二、地点：霍林郭勒市中电霍煤宾馆
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：现场方式
五、会议议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于董事会换届选举的议案》；
公司拟选举以下人员任公司董事：
4.1.关于选举王树东任公司董事的议案；
4.2 .关于选举王冲任公司董事的议案；
4.3.关于选举邢建华任公司董事的议案；
4.4.关于选举刘毅勇任公司董事的议案；
4.5.关于选举陈立杰任公司董事的议案；
4.6.关于选举褚义任公司董事的议案；
4.7.关于选举王大庆任公司董事的议案；
4.8.关于选举陈利民任公司董事的议案；
5、《关于选举董事会独立董事的议案》；
5.1.关于选举才庆祥任公司独立董事的议案；
5.2.关于选举胡三高任公司独立董事的议案；
5.3.关于选举穆延荣任公司独立董事的议案；
6、《关于监事会换届选举的议案》；
6.1.关于选举郑燕飞任公司监事的议案；
6.2.关于选举白贵堂任公司监事的议案；
6.3.关于选举杜国器任公司监事的议案；
7、《关于制定<公司控股股东、实际控制人行为规范的议案》；
8、《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。
会议议案内容请见《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第九次临时董事会决议公告》。
按照《公司章程》规定股东大会将以等额选举方式，采用累积投票制选举产生12名董事（含4名独立董事）组成公司第三届董事会。以上4、5、6项议案董事会提名11 名董事，其中三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所、中国证监会、中国证监会内蒙监管局。由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，提交公司2007 年第三次临时股东大会审议批准。另外一名独立董事人选，将由公司股东中电投霍林河煤电集团有限责任公司以股东临时提案方式直接向公司股东大会提名，中电投霍林河煤电集团有限责任公司现已向公司出具了相关函件。
六、出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年12月12日（星期三）下午收市，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
七、登记办法：凡符合上述条件的股东请于2007 年12 月17日（星期一）上午8：30——11：30，下午2：00——5：00，持本人身份证或法人单位证明、股东账户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及授权委托书）到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用信函或传真登记。
八、食宿及交通费自理。
九、联系地址及电话：
联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部
邮政编码：029200
联系人：刘学民、李灵均
联系电话：0475-2358266
传真：0475-2350579
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月二十九日
授权委托书
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于董事会换届选举的议案》
4.1. 《关于选举王树东任公司董事的议案》
4.2. 《关于选举王冲任公司董事的议案》
4.3. 《关于选举邢建华任公司董事的议案》
4.4. 《关于选举刘毅勇任公司董事的议案》
4.5. 《关于选举陈立杰任公司董事的议案》
4.6. 《关于选举褚义任公司董事的议案》
4.7. 《关于选举王大庆任公司董事的议案》
4.8. 《关于选举陈利民任公司董事的议案》
5 《关于选举董事会独立董事的议案》
5.1. 《关于选举才庆祥任公司独立董事的议
案》
5.2. 《关于选举胡三高任公司独立董事的议
案》
5.3. 《关于选举穆延荣任公司独立董事的议
案》
6 《关于监事会换届选举的议案》
6.1. 《关于选举郑燕飞任公司监事的议案》
6.2. 《关于选举白贵堂任公司监事的议案》
6.3. 《关于选举杜国器任公司监事的议案》
7 《关于制定<公司控股股东、实际控制人
行为规范的议案》
8 《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为
公司2007年度财务审计机构的议案》
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
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