| 北京首钢股份有限公司三届六次董事会决议公告
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2007年11月16日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室向各位董事发出召开三届六次董事会的通知，11月26日，公司在北京石景山区首钢月季园二楼会议室召开三届六次董事会。会议应到董事11人，实到董事7人。霍光来董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。徐凝董事因公未出席会议，委托王青海董事代为出席并行使表决权，方建一董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权，李京文独立董事因公未出席会议，委托李泊溪独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由朱继民董事长主持。会议审议并通过如下议案：
一、《公司关于设立北京首钢冷轧薄板有限公司的议案》，该议案属于关联交易，7位关联董事（朱继民、王青海、霍光来、徐凝、王毅、方建一和钱凯关联董事）回避表决，4位独立董事进行了表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会批准。
二、《公司关于贵州首钢投资有限公司变更为中外合资公司等事项的议案》，该议案属于关联交易，7位关联董事（朱继民、王青海、霍光来、徐凝、王毅、方建一和钱凯关联董事）回避表决，4位独立董事进行了表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
三、《公司关于由首钢迁钢公司向冷轧薄板公司提供坯料的议案》，该议案属于关联交易，7位关联董事（朱继民、王青海、霍光来、徐凝、王毅、方建一和钱凯关联董事）回避表决，4位独立董事进行了表决，同意4票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会批准。
四、《公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知》，同意11票，反对0票，弃权0票。
北京首钢股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十六日
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