| 四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
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四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2007年11月16日发出，会议于2007年11月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：
一、审议通过关于王光友先生辞去公司总经理的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
为加强公司领导与管理，并达到董事长和总经理分设以优化公司治理结构的目的。董事长王光友先生申请辞去兼任的公司总经理的职务。
二、审议通过关于聘任张明伟先生为公司总经理的议案。张明伟先生简历见附件。9票同意，0票反对，0票弃权。
为加强公司的领导与管理，并达到董事长和总经理分设以优化公司治理结构的目的，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在征求各方意见的基础上，并基于公司稳定发展的考虑，董事长王光友先生提名副董事长张明伟先生兼任公司总经理（简历附后），同时，张明伟先生不再兼任公司副总经理。
三、审议通过聘任谢德明先生为公司副总经理的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
为加强公司经营管理团队的力量，促进公司的持续发展和规范运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新任总经理张明伟先生提名谢德明先生为公司副总经理（简历附后）。
四、审议通过《重大信息内部报告制度》的议案。9 票同意，0 票反对，0票弃权。
为了规范公司重大信息内部报告行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益，建立公司信息披露报告制度，规范公司信息披露行为，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《四川圣达实业股份有限公司信息披露管理制度》以及国家发布的相关法律、法规和规章的规定，结合公司实际情况，特制定《四川圣达实业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
五、审议通过关于公司利用自有资金1950万元进行新股申购的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
为提高资金利用效率，结合2006年5月7日中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》，同意公司将部分闲置资金用于新股认购，认购原则如下：1、不能影响正常的生产经营所需资金，最大认购新股资金总额不超过人民币 1950万元；2、保证新股认购资金专款专用；3、中签新股，原则上上市首日应获利了结；4、授权财务总监谢树江先生管理上述资金的使用。
六、审议通过《网上新股申购业务内控制度》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
为严格控制投资风险，切实维护公司和广大投资者的合法权益，参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，针对公司新股申购行为，特制定《四川圣达实业股份有限公司网上新股申购业务内控制度》。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司
董事会
2007年11月19日
附件：
张明伟先生简历
男、汉族，1973年5月出生。上海交通大学本科，中欧国际工商学院MBA。
1995年-1997年，中国出口商品基地建设上海公司，外销业务员；1997年-1998年，英国BTR工业集团，业务发展部；1999年-2000年，上海育碧软件有限公司，市场部；2000年-2001年，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，业务发展和联盟总监；2001年-2002年，上海浦东科创投资管理有限公司，高级投资经理；2002年-至今，四川圣达实业股份有限公司（原上海隆源双登实业股份有限公司），曾任监事，董事会秘书，董事，财务总监，现任副总经理。
谢德明先生简历
男、汉族，1951年8月出生。高中文化。1971年-1999年，历任四川大渡河钢铁厂车间主任、焦化厂厂长；1999年-2001年，任攀枝花西区机焦厂厂长；
2002年-2004年，任攀枝花圣达焦化厂、四川圣达能源股份有限公司焦化厂厂长；
2005年1月-2006年10月，任四川圣达能源股份有限公司董事长；2006年11月至今任攀枝花市圣达焦化有限公司董事长、总经理。
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